O governo pede investigação de lavagem de dinheiro para contas no exterior

El gobierno anunció hoy que pedirá a la Justicia que investigue por lavado de dinero y asociación ilícita a quienes tienen cuentas bancarias en el exterior sin declarar ante las autoridades argentinas, aunque advirtió que si la Justicia no avanza rápidamente “estos casos van a la impunidad”.

Así lo anticipó el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, en medio de la fuerte polémica por la denuncia de la Afip sobre 4.040 cuentas en la sede del banco HSBC en Suiza.

“Si no se avanza en la Justicia, estos casos van objetivamente a la impunidad, porque se terminan diluyendo las causas del delito económico, se las lleva a la larga, se juega a la prescripción y los que tenían que ser indagados quedan fuera”, advirtió.

En declaraciones radiales destacó: “La acusación principal que esperamos que alguien tome en esas causas es que el lavado de dinero fue generado con la vieja ley, con lo cual los encubridores son los bancos”.

Todos los demás involucrados -quienes tienen las cuentas en Suiza- “son operadores con algún delito precedente, como evasión fiscal, que estaría perdonada por el blanqueo, pero si los posibles imputados no se presentan ante la Afip, aunque tuvieron la oportunidad de hacerlo sin ninguna penalidad, hay que presumir que no tienen condiciones”.

“Tienen miedo de que se descubran otros delitos, como tráfico de drogas o de armas, estafas al Estado o trata de personas; por eso les cabe una investigación más profunda”, resaltó Sbattella.

La UIF aclaró que los tipos penales denunciados por la Afip previstos en la ley penal tributaria, asociación ilícita -artículo 15, inciso c)-, prescribe a los diez años, y evasión agravada -artículo 2º-, a los nueve años.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró que es “imprescindible” crear en el Congreso una comisión que investigue la evasión por las cuentas denunciadas en Suiza.

“Consideramos que es imprescindible” que se haga una investigación parlamentaria sobre la evasión, dijo el funcionario tras considerar que “suena raro que grupos mediáticos oculten o tergiversen esta información”, respecto a la denuncia que realizó la Administración de Ingresos Públicos, que involucrá a 4.044 cuentas no declaradas en el Banco HSBC.

Asimismo, el jefe de Ministros, dijo que “no existe iniciativa tendiente a la modificación de la ley de entidades financieras”, pero aclaró que “esto no implica que pueda existir alguna iniciativa parlamentaria y en la agenda de legisladores”.

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